Vụ Đồng tiền ảo OCB: Lộ mặt lừa đảo, Bộ công an và các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt.

TIÊU ĐIỂM

MeeyLand – Ứng dụng công nghệ giúp thông tin bất động sản minh bạch và tiết kiệm chi phí

Tăng tính minh bạch Mới đây, Việt Nam được xếp hạng thứ 56 trong bảng xếp hạng chỉ số minh bạch bất động sản toàn...

Nợ xấu của MSB tới hơn 1.432 tỷ đồng, Chủ tịch Trần Anh Tuấn có trách nhiệm gì?

Theo báo cáo mới nhất của MSB, tổng số nợ xấu nội bảng vẫn ở mức hơn 1.432 tỷ đồng, tăng 10,2% so với...

Những mái nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, ngoài việc nỗ lực cung ứng, đảm bảo đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn...

Nhiệt đới hóa cho xe hơi – “Người Hùng Sứ Mệnh Bảo Vệ” đã có mặt tại Việt Nam

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, khí hậu nóng ẩm, nhiều bụi, mưa nhiều và cường độ bức xạ của...

Bộ Công an và các cơ quan chức năng cần có một cuộc truy quét các sàn tiền ảo lừa đảo, các công ty môi giới tiền ảo trái phép đang hoạt động tại Việt Nam, giống như đã từng truy quét các sàn vàng trước đây, nếu không hệ lụy để lại cho nền kinh tế là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Mặc dù đã bị Báo chí truyền thông phản ánh rõ về những khuất tất, chiêu trò của Câu lạc bộ kiếm tiền online – OCB, tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi những đốj tượng trong “tập đoàn tài chính OCB” đã lừa đảo của hàng nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng

Sau một loạt bài phản ảnh về Câu lạc bộ kiếm tiền online – tập đoàn tài chính OCB, Báo Điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn tố cáo của nhiều bị hại, từ đây bộ mặt lừa đảo của Tập đoàn tài chính “ảo” này đã bị phơi bày

Theo đó, từ năm 2019, nhiều người đã đầu tư rất nhiều tiền vào tập đoàn này. Một thời gian sau, tập đoàn này với nhiều lý do đã khóa tài khoản và không chi trả tiền hoa hồng như đã cam kết, cũng không hoàn trả lại số tiền gốc mà nhiều người đã đầu tư ban đầu. Đồng thời, khóa tài khoản giao dịch của nhiều trên trang web mà trước đó những người này đã nạp tiền đầu tư trên hệ thống của OCB.

Điều đáng nói, trong khi khóa tài khoản cũng như chiếm đoạt tiền gốc của các nhà đầu tư cũ, OCB life lại tung chiêu bài mở các chương trình tặng “xế hộp” cho các nhà đầu tư vừa mới tham gia đầu tư với số tiền “khủng”. Đây là chiêu trò lừa đảo đã cũ nhưng vì ham lợi, nhiều người vẫn thi nhau “sập bẫy”.

Theo điều tra của PV Báo Tầm Nhìn, chỉ riêng một vài nhóm nhà đầu tư ở Hà Nội như ở Quận Nam Từ Liêm, Quận Đống Đa và đặc biệt là Huyện Đan Phương số tiền đầu tư đã bị các đối tượng lùa đảo lên đến cả trăm tỷ đồng.

Lộ diện chủ mưu lừa đảo nào đứng đầu Tập đoàn tài chính OCB

Tập đoàn lừa đảo OCB này sử dụng rất nhiều phương tiện để thu hút nhà đầu tư nhẹ dạ, bao gồm mở các lớp đào tạo đầu tư tài chính, các lớp này chủ yếu mở ở các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh… và chủ yếu do vợ chồng Đàm Văn Quang (SN 1983) và Lê Thị Thu Hạnh (SN 1982, ngụ tòa nhà CT4, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng thuyết trình.

Tư vấn và hướng dẫn trên mạng thường xuyên do đối tượng Hery Đặng, sau khi bị Báo chí truyền thông lật mặt, đối tượng này lại chuyến sang tiếp tục lừa đảo trên sàn Forex Wellife tư vấn môi giới, bảo hiểm, tài chinh…Ngoài ra còn một số đối tượng khác nữa Báo Tầm Nhìn đã nêu trong các bài báo trước như trên Giang (biệt danh Giang Pháp, số điện thoại 0981368866) đối tượng Dần (điện thoại 0358399986)…

Phạm Văn Tâm – Kẻ đứng đầu sàn tiền ảo OCB

Kẻ đứng đầu sàn tiền ảo OCB là Phạm Văn Tâm, SN 1983, Hộ khẩu thường trú Phường Ngọc Lặc TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại  Phòng 311 chung cư 18C Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp. TP HCM, điện thoại số: 0984657777, 0933505005)

Chia sẻ với Báo Tầm Nhìn, các nhà đầu tư bị hại thừa nhận lỗi đầu tiên là của bản thân mình khi không kiểm soát được lòng tham. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cho rằng, việc để cho các công ty kinh doanh tiền ảo đua nở rầm rộ, công khai hoạt động trái luật sau rất nhiều vụ việc bị “lộ sáng” trong thời gian qua vẫn tiếp tục ngang nhiên dụ dỗ nhà đầu tư thiếu hiểu biết như hiện nay có phần lớn trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Luât sư Nguyễn Thắng Cảnh, Trưởng văn phòng Luật sư Lý Pháp Đường, Đoàn Luật sư Hà Nội:Nếu không truy quét, xử lý triệt để, các công ty môi giới  tiền ảo, nhất là môi giới cho các sàn Forex lừa đảo sẽ bùng nổ tại Việt Nam, việc xử lý sẽ ngày càng khó khăn. 

Trao đổi với Báo Tầm Nhìn, Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh Trưởng văn phòng Luật sư Lý Pháp Đường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Ở Việt Nam, đồng tiền ảo không được công nhận là phương tiện thanh toán hay hàng hóa hợp pháp. các công ty tiền ảo hoạt động trái phép và việc các công ty này cho nhà đầu tư mua tiền ảo bằng tiền thật thì hành vi trên có thể bị khép vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Ông Cảnh cho rằng, Bộ Công an, cùng các cơ quan chức năng cần có một cuộc truy quét các sàn tiền ảo lừa đảo, các công ty môi giới tiền ảo trái phép đang hoạt động tại Việt Nam, giống như đã từng truy quét các sàn vàng trước đây, nếu không hệ lụy để lại cho nền kinh tế là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội.

Nếu không truy quét, xử lý triệt để, các công ty môi giới  tiền ảo, nhất là môi giới cho các sàn lừa đảo sẽ bùng nổ tại Việt Nam, việc xử lý sẽ ngày càng khó khăn, ông Cảnh nhấn mạnh.

Theo Tầm Nhìn

Bạn đang đọc bài viết về các chủ đề Doanh Nhân, Doanh Nghiệp, Khởi Nghiệp tại trang tin tức điện tử tổng hợp Doanhnhanthudo.vn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 08888.3.0770 Hoặc email: doanhnhanthudo.vn@gmail.com

Link gốc:Tầm Nhìn

MỚI NHẤT

Mondelez Kinh Đô khởi động mùa Tết 2021 với sản phẩm đa dạng

Từ nhiều năm qua, thương hiệu Kinh Đô với hình ảnh vương miện, sắc vàng, sắc đỏ luôn gắn liền với không khí lễ...

Thị trường ô tô 2021 mất mồi nhử, giá còn rẻ?

Bước qua một năm đầy biến động, thị trường ô tô Việt tiếp tục với những ẩn số trong cuộc cạnh tranh giữa xe...

Công ty Than Uông Bí (Quảng Ninh): Mới đầu năm đã xảy ra tai nạn lao động, một công nhân tử vong

Khoảng 15h ngày 18/1, tại dự án mở rộng nâng công suất khu Tràng Khê thuộc công ty than Uông Bí - TKV (tỉnh...

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công đào đường

Từ ngày 20/1, Hà Nội yêu cầu dừng thi công, đào đường trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và dịp Tết Nguyên...

“Cha đẻ” của Beatvn nhận được 18 triệu USD đầu tư từ tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc

Công ty chứng khoán KB (KB Securities), thành viên của Tập đoàn KB đã chính thức thông qua mức định giá đối với CTCP...

Hà Nội: Cao điểm chống gian lận thương mại các mặt hàng trọng điểm dịp Tết Nguyên đán

Các mặt hàng như: Ngoại tệ, pháo nổ, thuốc lá, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả,...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị cảnh giác khi có nhiều người mượn danh mình ra oai, xin xỏ

Mới đây, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông vừa gửi thư tới các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đề...

Đón xuân mới, VPBank tặng hơn 140.000 phần quà cho khách hàng

Từ nay đến hết ngày 14/3/2021, VPBank triển khai chương trình “Khai xuân thịnh vượng, đón lộc lì xì” với hơn 140.000 phần quà...

Tới lượt xe GLC 300 cũng “bỗng dưng” bị cháy do chập điện

Một nguồn tin cho biết, trong năm 2020, một vụ tự cháy cũng xảy ra trên chiếc Mercedes GLC 300, sau đó công an...

Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội...

VPBank đồng hành, xây dựng phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 30/12/2020, VPBank và Văn phòng Chính phủ đã ký cam kết đồng hành, xây dựng phát triển Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thanh...

Vinafood 2 có được thoái vốn tại dự án đất vàng 42 Chu Mạnh Trinh?

Vinafood 2 khẳng định việc hợp tác triển khai và thoái vốn tại dự án của Vinafood 2 tại số 33 Nguyễn Du, 34-36...

Ông Tôn Thạnh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nút áo Tôn Văn: “Tôi đã có một khởi đầu mới”

Còn nhớ, trong một lần trò chuyện, Tổng giám đốc Tôn Thạnh Nghĩa chia sẻ: "Từ nay cho đến cuối đời, mục tiêu của tôi...

28 Nữ doanh nhân được nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân ấn tượng” với nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng...

Chiều 16/1 tại Hải Phòng, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Hội tụ nữ doanh nhân Việt Nam” năm 2021,...

Ngôi vị ‘Người giàu nhất châu Á’ đổi chủ

Đứng thứ 3 trong số các tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất năm nay, ông chủ của hãng nước đóng chai Nongfu Spring Co. hiện giàu...

Ông Nguyễn Trường Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam

Saint-Gobain Việt Nam chính thức công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Hải làm Tổng giám đốc thay ông Trần Đức Huy - người...

Giữa trung tâm Thủ đô, tòa nhà 18 tầng sửa chữa cải tạo không phép, chưa xử lý dứt điểm

Vi phạm trật tự xây dựng, Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Trung Phong (115 Trần Hưng Đạo, phường cửa Nam, quận...

Ba kịch bản tăng trưởng năm 2021 của thành phố Hà Nội

Theo dự thảo Chương trình hành động của UBND thành phố về “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -...

Gala Doanh nhân Thăng Long 2020: ”Đổi mới – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”

Tối 16-1, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) đã tổ chức Gala Doanh nhân Thăng Long 2020, với...

Làm ăn với Apple là phải “im như thóc” và Hyundai vừa học được bài học đó

Trong một xác nhận hồi tuần trước, nhà sản xuất xe Hàn Quốc Hyundai cho biết họ đang đàm phán với Apple về ô...

Thấy gì từ người giàu nhất thế giới?

Tỷ phú Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla đã vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế...

Hòa Bình trên lộ trình trở thành điểm đến nghỉ dưỡng khoáng nóng quốc tế

Với sự ưu ái từ thiên nhiên, những điểm đến của Hòa Bình nằm trong lòng di sản, với mạch khoáng nóng quý hiếm...

Hapharco tăng hạng trong Top 10 Công ty dược uy tín nhất VN năm 2020

Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) đã xuất sắc tăng hạng trong danh sách Top 10 Công ty...

Khánh thành nhà tình nghĩa cho công nhân vệ sinh môi trường Đà Nẵng

Tại buổi nhận nhà tình nghĩa do Ban tổ chức Chương trình “Cây Chổi Vàng” và Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà...

Lần đầu tiên mời doanh nghiệp tham gia giám sát kỳ thi kỹ năng nghề

Từ ngày 13 đến ngày 15.1, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề cấp trường năm...

Quảng Ngãi: Vi phạm hợp đồng Homeland Green City bị nhà đầu tư tố chiếm dụng vốn

Nhiều người ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án HomeLand Green City nhưng không được giao sổ đỏ như cam kết. Để...

Phú Thọ: Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp

 Ngày 14/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020,...

Đắk Nông: Tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai công tác của...

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo TTATGT, công tác...

URENCO tổ chức khám sức khỏe người lao động ở địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày 11/1/2021 Urenco đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Thành thực hiện khám sức khỏe định kỳ đầu năm cho toàn...

Thêm 3 “ông lớn” thế giới đầu tư vào MoMo

Sáng 13/1, Công ty Cổ phần M_Service (MoMo) đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ tư (Series D) từ các nhà đầu...

TIN NỔI BẬT

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ hơn 15.000 người khó khăn do dịch COVID-19,

Thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/10, Phó Chủ tịch...

Vietcombank lên đỉnh vốn hóa của thị trường

Trong hai ngày 14 và 15/12/2020, với mức giá 99.900đ/cổ phiếu và 97.800đ/cổ phiếu,  cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt...

Vinhomes hợp tác với tập đoàn Samty phát triển dự án The Sakura

DNTH: Cuối tháng 12/2020, Công ty cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Bất động sản hàng đầu Nhật Bản Samty Corporation đã kí kết...

Vinafood 2 có được thoái vốn tại dự án đất vàng 42 Chu Mạnh Trinh?

Vinafood 2 khẳng định việc hợp tác triển khai và thoái vốn tại dự án của Vinafood 2 tại số 33 Nguyễn Du, 34-36...

10 sự kiện nổi bật ngành hải quan năm 2020

Sáng 24/12/2020, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ...

Những mái nhà ấm áp nghĩa tình

Thời gian qua, ngoài việc nỗ lực cung ứng, đảm bảo đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn...

Đèn led ô tô Owleye

Độ đèn tăng sáng nguyên bản, không đục phá với đèn led ô tô Owleye. TOP 1 thương hiệu đèn led ô tô, xe máy tại Việt Nam.