Cụ thể, các công ty “ma” của đại gia Phát “dầu” đã xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa số xăng dầu mua trôi nổi nhằm mục đích trốn thuế.
Vũ Xuân Bẩy, Giám đốc công ty CP thương mại Xăng dầu Phát, còn cho phép nhân viên bán trái phép 14 hóa đơn khống kèm theo hàng hóa dịch vụ với giá 5% cho 3 công ty khác, có tổng giá trị hơn 585 triệu đồng; thu lợi bất chính 29 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, tổng số tiền trốn thuế liên quan hệ thống công ty “ma” của đại gia Phát “dầu” đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 27,1 tỷ đồng.
Về hành vi này, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Xuân Bảy (SN 1950, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long) và Nguyễn Thị Loan ((32 tuổi, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng – kế toán công ty) về tội “Trốn thuế” và tách thành vụ án độc lập để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Trước đó, như Tầm Nhìn đã đưa tin, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Ngô Văn Phát cùng đồng bọn phạm tội “buôn bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại TP. Hải Phòng.
Theo bản án, từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
Các bị cáo trong vụ án trên gồm: Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu; Vũ Xuân Bảy (SN 1950, Giám đốc); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Kế toán trưởng) và các nhân viên Lương Văn Giao (SN 1991), Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992), Mai Thị Nhài (SN 1994).
3 bị cáo khác gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982) – Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.
Theo bản án, từ tháng 3/2014, Chủ tịch HĐQT Công ty xăng dầu Phát đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đứng ra thành lập hàng loạt “công ty ma”, tuyển người làm với mục đích hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Ba nhân viên dưới quyền gồm các ông, bà Vũ Xuân Bẩy, Nguyễn Thị Loan và Lương Văn Giao (30 tuổi, trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên tổng cộng 22 doanh nghiệp “ma” phục vụ cho mục đích nói trên.
Để vận hành hệ thống “công ty ma”, Ngô Văn Phát còn sử dụng thêm ba nhân viên Công ty xăng dầu Phát, thuê hàng chục người khác làm nhân viên tổng hợp, kế toán, theo dõi sổ sách việc bán hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo sự phân công của Phát, Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung việc vận hành hệ thống doanh nghiệp “ma”. Nguyễn Thị Loan được Phát giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các nhân viên là giám đốc các doanh nghiệp “ma”, quản lý tiền công, nợ bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, trực tiếp giao dịch với khách hàng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng; trực tiếp hoặc phân công người khác viết hóa đơn mua bán hàng hóa khống, viết hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu tiền mặt đưa lại cho Bẩy để người này chuyển cho Phát thông qua Giao.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2020 (thời điểm nhóm người này bị phát hiện, bắt giữ), nhóm người do Ngô Văn Phát cầm đầu đã bán tổng cộng 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa ghi khống là hơn 17.000 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Ngô Văn Phát được xác định đã thu lợi về cá nhân hơn 161 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của Nhà nước.
Kết thúc phiên Tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phát mức án 24 tháng tù cho tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Bị cáo Phát đã nộp được hơn 26,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỉ đồng phải khắc phục nên ngôi nhà của bị cáo này trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An vẫn được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Có 5 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm trong vụ án phải lãnh mức án từ 12- 20 tháng tù cho cùng tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và 5 người còn lại bị phạt tiền về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo Thiên Di Tầm Nhìn
